SEGUNDO CAPITULO

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  • Archivamiento de la investigación

    Archivamiento de la investigación
    El Fiscal de la Nación Jose Pelaez anuncio el archivamiento de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito a Toledo y Karp por no hallar pruebas que sustente la denuncia.
  • Denuncia a Eva Fernenburg

    Denuncia a Eva Fernenburg
    La fiscalia denuncio a Eva Fernenburg y a Avraham Eskenazi por un supuesto delito de lavado de activos por el caso Ecoteva.
  • Congreso recomienda investigacion

    Congreso recomienda investigacion
    El pleno del congreso aprobó el informe que recomienda denunciar a Toledo por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
  • Toledo en investigación

    Toledo en investigación
    La Fiscalia a Superior Penal determino que Toledo y Karp continuaran siendo investigados por lavado de activos.
  • Solicitud de un Habeas Corpus

    Solicitud de un Habeas Corpus
    Toledo solicito un Habeas Corpus como recurso para evadir la investigación, sin embargo, fue rechazado por el Tribunal Constitucional.
  • Acusación formal contra Toledo

    Acusación formal contra Toledo
    Toledo fue formalmente acusado por el presunto delito de lavado de activos a causa de las millonarias compras de bienes inmobiliarios (oficina de la Torre Omega, Casa de Las Casuarinas).