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EQUIPO 3
INTEGRANTES: Canul Varguez Karen Yazmin
Carrillo Carrillo Irma Yolanda
Gamboa Kantún Moisés Aaron
Gomez Díaz Ericka Alejandra
Magaña Sierra Gleysi Abigail
Rodríguez Abraham Juan Carlos
Tun Chulin Blanca Estela
Uitzil Yam Eva Sayuri -
ANTECEDENTES
Inicios del caso Odebrecht SE CREAN DISTINTAS AMENAZAS DE INTERÉS PERSONAL, AUTO REVISIÓN E INTERCEDER POR UN CLIENTE.
ADEMÁS DE QUE SE VEN AFECTADOS LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE INTEGRIDAD, COMPORTAMIENTO PROFESIONAL Y OBJETIVIDAD. FISCAL: SE TIENEN DIVERSOS INGRESOS NO PRESENTADOS, EVASIÓN DE IMPUESTOS. -
Escándalo "Lava Jato"
Se destapa el escándalo "Lava Jato". Una investigación de menor porte de una red de cambistas clandestinos que operaba en diversos estados de Brasil, conduce la mirada hasta Petrobras, la estatal petrolera brasileña. SE CREAN AMENAZAS DE FAMILIARIDAD E INTIMIDACIÓN Y SE DISTORSIONAN LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y OBJETIVIDAD. FISCAL: LAVADO DE DINERO, CORRUPCIÓN Y EVASIÓN DE IMPUESTOS. -
Corrupción en Petrobras
En Brasil el juez abre acción penal contra el presidente de constructora Odebrecht por corrupción en Petrobras. SECCIÓN 110. INTEGRIDAD
ARTICULO 110.1 Y 110.2_ IMPONE LA OBLIGACIÓN DE SER VERACES Y HONRADOS. ADEMÁS DE QUE NO DEBER SER ASOCIADO CON DECLARACIONES FALSAS O CONFUSAS.
CONTABLE: SE REGISTRAN OPERACIONES CONFUSAS E INGRESOS NO PRESENTADOS. -
Marcelo Odebrecht condenado a prisión
En Brasil el juez Sergio Moro condenó a 19 años y 4 meses de prisión al empresario Marcelo Odebrecht por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. SECCIÓN 110. INTEGRIDAD
ARTICULO 110.1 Y 110.2_ IMPONE LA OBLIGACIÓN DE SER VERACES Y HONRADOS. ADEMÁS DE QUE NO DEBER SER ASOCIADO CON DECLARACIONES FALSAS O CONFUSAS -
México, entre los países que sobornó Odebrecht
Funcionarios de México recibieron sobornos por 10.5 millones de dólares para conseguir contratos de obras públicas entre el 2010 y 2014, los pagos irregulares generaron más de 39 millones en beneficios para Odebrecht. SE VEN AFECTADOS LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y OBJETIVIDAD. SE CREAN AMENAZAS DE FAMILIARIDAD Y DE INTERCEDER POR UN CLIENTE. -
Odebrecht confiesa reunión con Peña Nieto
Odebrecht confesó que en octubre de 2013 pagó un soborno a un alto funcionario. Ese mismo mes su presidente, Marcelo Odebrecht, se reunió con Peña Nieto. PARTE B. ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO.
SE DEBE DETERMINAR SI HAY QUE TRATAR CON CIERTAS ENTIDADES DE
INTERÉS PÚBLICO PARA ELLO DEBE CONSIDERARSE FACTORES COMO: LA NATURALEZA DEL NEGOCIO, TAMAÑO Y NÚMERO DE EMPLEADOS. -
PEMEX presentó una denuncia en contra de la empresa productiva del estado relacionados por el caso ODEBRECHT.
Pemex recordó que la constructora brasileña aceptó haber sobornado a funcionarios del gobierno mexicano por 10.5 millones de dólares.
CONTABLEMENTE LAS TRANSACCIONES NO SE REGISTRARON DE MANERA CONGRUENTE LA PROCEDENCIA LÍCITA. SEGÚN EL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL, LOS FUNCIONARIOS NO APLICARON LA INDEPENDENCIA SINO POR EL CONTRARIO CREARON AMENAZAS DE INTERÉS PERSONAL QUE NO SE REDUJERON LA AMENAZA MÁS PRESENTE FUE INTERÉS PERSONAL. -
Se reveló que México había sido uno de los 12 países involucrados
En México,funcionarios recibieron sobornos por alrededor 10.5 millones de dólares para conseguir contratos de obras públicas estos pagos le generaron más de 39 dólares en beneficios Odebrecht. A partir de la difusión de esta información, la Secretaría de la Función Pública en México dijo, que junto con Pemex había iniciado la recopilación de toda la información disponible para atender los señalamientos hechos por la corte estadounidense, mientras que Pemex presentó una denuncia (PGR). -
Pemex otorgó contratos a Odebrecht pese a irregularidades como sobrecostos y pagos ilegales
Pemex y la Secretaría de la Función Pública sabían de anomalías en el otorgamiento de contratos a la empresa Odebrecht, pero la petrolera le dio más obras en lugar de sancionar a la constructora, reveló MCCI.
ADMINISTRATIVAMENTE PEMEX NO CONTROLÓ LAS POLÍTICAS QUE LIMITARAN ACTOS DELICTIVOS. LOS CONTRATOS Y RECURSOS SE REGISTRARON EN LOS EEFF. UNA AMENAZA DE FAMILIARIDAD SE HIZO PRESENTE EN EL GOBIERNO COORPORATIVO PUES LAS FIRMAS SE REALIZAN POR GENTE DE ALTO MANDO. -
Pemex resaltó que llegará hasta las últimas consecuencias, contra quien resulte culpable en estas investigaciones.
PEMEX colabora tanto con la Unidad de Responsabilidades como con la PGR en el esclarecimiento de los hechos, para que se sancionen a los responsables y se reparen los daños ocasionados. PEMEX canceló inversiones propias para cederle a Odebrecht el negocio del etileno. HA APLICADO SALVAGUARDAS PARA REDUCIR LAS AMENAZAS A PEMEX Y EVITAR QUIEBRAS. CONTABLEMENTE SE VERÁN AFECTADO EN SUS ACTIVOS PUES EL DINERO REGISTRADO EN LIBROS, SUFRIRÁ CAMBIOS CUANDO PROCEDAN LOS DECRETOS LEGALES. -
Procuraduría mexicana visita Brasil
Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República, viajó a la capital brasileña Brasilia acompañado de un grupo de funcionarios de la institución para sostener reuniones e intercambio de información en relación con las investigaciones de las autoridades de aquel país, acerca de los actos de corrupción de las compañías de construcción e ingeniería Braskem y Odebrecht en 15 países, incluido México. -
Odebrecht admite sobornos por 10,5 millones de dólares en México
Ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una corte federal en Nueva York haber sobornado a funcionarios mexicanos por 10,5 millones de dólares entre los años 2010 y 2014, loque implica al gobierno del presidente Felipe Calderón y a la paraestatal petrolera Pemex. SE INFLIGEN LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE INTEGRIDAD, Y COMPORTAMIENTO PROFESIONAL, POR LO TANTO, SE CAE EN EL RIESGO DE INTERÉS PERSONAL ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS QUE VIOLAN LAS LEYES FISCALES Y HACEN MAL USO DE SU PODER. -
"La conexión Odebrecht-Los Pinos en tiempos de Calderón"
En documentos se explica que el expresidente Felipe Calderón, nunca tuvo una reunión privada con el expresidente de Brasil a instancias de empresario o particular alguno; todas las reuniones bilaterales se llevaron a cabo conforme lo establecen los protocolos diplomáticos.
EL EXPRESIDENTE DEMOSTRÓ QUE DIO CUMPLIMIENTO A LA INDEPENDENCIA QUE HABLA EL CEP. POR LA PARTE ADMINISTRATIVA SE PUEDE NOTAR QUE AL CUMPLIRSE PROTOCOLOS ADECUADOS PERMITE DEMOSTRAR INTEGRIDAD DEL TRABAJO EN EQUIPO. -
Felipe Calderón publica carta negando acusaciones y haber dado "ventajas indebidas" a Odebrecht
El expresidente dijo que "en ningún caso las reuniones con el presidente de Brasil o con los inversionistas implicaron acuerdos al margen de la ley o que les confiriesen ventajas indebidas a estos… " Y que todas sus reuniones bilaterales fueron parte de protocolos diplomáticos, pide profundizar investigaciones y “fincar responsabilidades”.PONE EN MANIFIESTO EL COMPORTAMIENTO PROFESIONAL, SIN EMBARGO, EN ESE PERIODO DE GOBIERNO SE INFLIGEN LAS LEYES FISCALES CON EL RIESGO DE INTERÉS PERSONAL. -
Pemex publica contratos con Odebrecht, pero censura los datos centrales
PEMEX difundió este miércoles versiones públicas de cuatro contratos otorgados a la constructora brasileña Odebrecht, pero omitió al menos dos asignaciones directas y una ampliación de obras por más de 1,200 millones de dólares, además de censurar datos clave que permitirían seguir la ruta de la corrupción.
CONTABLE: SE INFLINGE LA AMENAZA DE INTERÉS PERSONAL, LO CUÁL CONLLEVA A UN CONFLICTO DE INTERÉS
FISCAL: CENSURAN DATOS CLAVES A LA LEY. -
Odebrecht repartió sobornos en México por más de mil 100 mdd
La PGR investiga por actos de corrupción a los principales directivos de Odebrecht y a funcionarios mexicanos que participaron directa e indirectamente en la asignación de cuatro contratos a la compañía brasileña. Autoridades mexicanas no han conocido aún la identidad de los ejecutivos de Pemex que aceptaron los sobornos.
CONTABLE: ESTA PRESENTE EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD Y SE BUSCARA LA OPINIÓN DE TERCEROS
FISCAL: UN JUEZ LLEVARÁ A CABO EL PROCESO LEGAL-FISCAL A QUIENES PARTICIPARON. -
Alves Da Silva
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtiene copia de un documento del Supremo Tribunal Brasileño, en el que señala la acusación que realizó el Director de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. Alves da Silva, asegura que en noviembre de 2014, recibe la instrucción de pagar 5 millones de dólares al cambio de ese momento, a Emilio Lozoya. -
Acusan a Lozoya de pedir 5 mdd de sobornos a Odebrecht; extitular de Pemex lo niega
La negociación fue en noviembre de 2014 en pago a beneficios indebidos a favor de Odebrecht, acusa un ex directivo de la constructora, en un expediente revelado por el Supremo Tribunal de Brasil. Emilio Lozoya Austin, afirma que lo difaman y amaga con demandar.
CONTABLE: ESTA PRESENTE EL PRINCIPIO DE DILIGENCIA Y COMPORTAMIENTO PROFESIONAL.
FISCAL: DARLE UN PROCESO LEGAL A LOZOYA, PUES TODO LO DEMUESTRA CULPABLE. -
Caso Odebrecht: Sobornan en Brasil y se asocian en Veracruz con Duarte
El exgobernador Javier Duarte puso el agua potable del puerto de Veracruz y un proyecto de generación de energía eléctrica en manos de dos personeros de Odebrecht que son acusados de sobornos y lavado de dinero en Brasil.
CONTABLE: SE VE PRESENTE LA AMENAZA DE INTERÉS PERSONAL.
FISCAL: DUARTE ACTÚA DE MANERA ILÍCITA EN UNA GRAN RED DE CORRUPCIÓN Y SOBORNOS INFLINGIENDO LAS LEYES FISCALES DE MÉXICO. -
2 implicados en el caso Odebrecht firmaron contratos con el gobierno de Veracruz
Durante la administración de Javier Duarte en Veracruz (2010-2016), dos hombres implicados en el caso Odebrecht e investigados por corrupción en Brasil firmaron contratos con el gobierno del estado, revela la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).Esos hombres son: Eduardo de Melo Pinto y Javier Chuman Rojas.
CONTABLE: SE INFLINGE EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD.
FISCAL:LE HACEN UNA FALTA GRAVE A LEY ANTICORRUPCIÓN Y ANTILAVADO DE DINERO. -
PGR toma declaración a Marcelo Odebrecht, lo cuestiona por sobornos en Pemex
En México podría quedar como mera anécdota, pero, aun así, la Procuraduría General de la República (PGR) tomó declaración al exdirector de Odebrecht, constructora brasileña acusada de sobornar a servidores públicos con tal de quedarse con contratos millonarios.
CONTABLE: PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD PARA ESCLARECER EL CASO.
FISCAL: SE LLEVARAN A CABO PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA ACLARAR EL ASUNTO. -
Odebrecht busca pacto con la PGR
La filial mexicana de la constructora Odebrecht ofreció PGR llegar a un acuerdo de reparación económica, así como brindar información en la investigación sobre presuntos sobornos millonarios a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014.
CONTABLE:SE LLEVA A CABO EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD BASADO EN LOS TRABAJO DE ATESTIGUAMIENTO QUE OFRECE LA FILIAL .
FISCAL:LA FILIAL OFRECE DAR ATESTIGUAMIENTO FISCAL PARA ESCLARECER EL ASUNTO. -
La PGR recibe información por parte del gobierno de Brasil.
La Procuraduría General de la República (PGR) explicó el viernes 19 de mayo que en las informaciones recibidas el miércoles 17 de mayo, de parte de las autoridades de Brasil, están incluidos los archivos y documentos que Odebrecht se comprometió a entregar mediante acuerdo firmado con esa institución.
SE TENDRÁ QUE REVELAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SI ESTA ES REQUERIDA POR LA LEY COMO EVIDENCIA EN PROCEDIMIENTO LEGALES. -
Ministro de industria brasileño fue requerido por la PGR.
Temístocles Montás, Ministro de Industria y comercio, se presentó al ser requerido por la PGR a los fines de ser investigado sobre el caso Odebrecht.
AL TENER INTERESES FINANCIEROS DERIVADOS DE ACUERDOS DE COMPENSACIÓN O INCENTIVOS SE CREAN AMENAZAS DE INTERÉS PERSONAL. -
Orden de arresto a Temistocles Mora en Brasil.
Orden de arresto a Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y a otros trece funcionarios brasileños por caso Odebrecht. -
Odebrecht en México y su cercanía con el poder
Odebrecht llegó a México en 1991 y desde entonces construyó un imperio de relaciones cercanas al poder que, año con año, resultaron en una mayor participación de la constructora en importantes obras de infraestructura mexicana. Para prueba están las reuniones de Marcelo Odebrecht con el expresidente Felipe Calderón en 2011 y el actual presidente Enrique Peña Nieto en 2013.
CONTABLE: SE INFLINGE LA OBJETIVIDAD ACTUANDO CON INTERÉS PERSONAL.
FISCAL: SE CORROMPEN LEYES FISCALES. -
Pemex está obligado a hacer públicos los contratos con Odebrecht, ordena el INAI.
El INAI señaló que Pemex debe entregar una versión pública del contrato, los dos convenios modificatorios y los anexos que firmó con la empresa brasileña. 290.6 INDEPENDENCIA EN APARIENCIA, SE DEBE EVITAR CIRCUNSTANCIAS QUE PARA UN TERCERO BIEN INFORMADO PUEDA CONCLUIR QUE SE HA COMPROMETIDO LA INTEGRIDAD.
ASP CONT: SE CONSERVA LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS PERO SE COMPROMETE LA OBJETIVIDAD
ASP FISC: SOSPECHAS EN EVASION DE INGRESOS. -
Odebrecht pagó sobornos para construir una presa en Michoacán, detecta la Fiscalía brasileña
Dos personajes clave del 'departamento de sobornos' de Odebrecht reportaron transferencias realizadas en 2010 por 383 mil dólares, para un proyecto hidro-agrícola desarrollado en Michoacán, indicó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
SE VEN AFECTADOS LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y COMPORTAMIENTO PROFESIONAL.
ASP CONT: TRANSFERENCIAS ILEGALES Y REGISTROS MANIPULADOS.
ASP FISCALES: SOBORNO Y OPERACIONES FORZADAS. -
INAI ordena a Pemex abrir todos los contratos con Odebrecht firmados entre 2006 y 2016
PEMEX argumentó que dichos contratos no podían ser públicos porque: su apertura obstruiría procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos investigados; afectaría los derechos del debido proceso; a las investigaciones de hechos; y vulneraría tratados internacionales
SE VEN AFECTADAS LA OBJETIVIDAD; SE CREAN AMENAZAS DE FAMILIARIDAD E INTERÉS PERSONAL.
ASP CONT: MANIPULACION DE DOC
ASP FISCALES: INFORMACIÓ IMPORTANTE PARA INVESTIGACION FISCAL -
Odebrecht transfirió 3.7 millones de dólares a una empresa fantasma en Veracruz
Documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dan cuenta de millonarias transferencias en 2010 por parte de la constructora brasileña a una compañía de papel. SE AFECTA EL COMPORTAMIENTO PROFESIONAL Y SE VE AFECTADA LA IMAGEN DE LA PROFESIÓN. ASP CONT: SE OBTIENEN OPERACIONES FALSAS, REGISTROS E INFORMACIÓN CONTABLES MANIPULADOS. ASP FISC: TRANSACCIONES CON ENTIDADES FANTASMA, EVASIÓN DE IMPUESTOS Y OPERACIONES FICTICIAS. -
Detectan corrupción de Odebrecht en refinería de Tula
Sin licitación, funcionarios de Pemex asignaron a la constructora brasileña obras por 4,254 millones en la refinería de esa población de Hidalgo; las ampliaciones de contrato coinciden con el pago de sobornos. SE CREAN AMENAZAS DE FAMILIARIDAD E INTERÉS PERSONAL, HECHOS QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD E INDEPENDENCIA.
ASP CONT: INGRESOS ILÍCITOS Y REGISTRO A LOS CUALES NO SE LES VERIFICÓ SU PROCEDENCIA.
ASP FISC: EVASIÓN DE IMPUESTOS Y POSIBLE RELACIÓN CON FRAUDE FISCAL. -
Rodrigo Tacla involucra a Emilio Lozoya Ostin en caso Odebrecht.
Rodrigo Tacla (quien trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht), menciona en una entrevista que: “Odebrecht creía que el presidente de México iba a ser Emilio Lozoya Austin. Y le gustaba esa idea. La constructora tenía mucho interés en Lozoya”.
NO COMPROMETER SU JUICIO PROFESIONAL O DE NEGOCIOS A CAUSA DE PREJUICIOS, CONFLICTOS DE INTERÉS O INFLUENCIA INDEBIDA DE TERCEROS. -
Un exfuncionario de Odebrecht declaró que la firma veía en Lozoya al futuro presidente de México
Rodrigo Tacla, quien trabajó en el Departamento de sobornos de Odebrecht, declaró al diario El País que una práctica común de la constructora era invertir en las campañas en América Latina para asegurarse contratos de obras públicas.
CONTABLE: SE ACTUAL BAJO LA OBTENCIÓN DE INTERÉS PERSONAL DE AMBAS PARTES.
FISCAL: ACTUAR DE MANERA ILEGAL. -
Altos ejecutivos de Odebrecht aseguran que entregaron 10 millones de dolares a Emilio Lozoya
La investigación de Quinto Elemento Lab, revala que 3 altos ejecutivos de Odebrecht, aseguraron haber entregado a Lozoya, 10 millones de dólares, como propinas a cambio de contratos con Pemex. Lozoya, menciona que son “chismes” y que demandará.
SE CREAN AMENAZAS DE INTERÉS PERSONAL A LA OBJETIVIDAD O CONFIDENCIALIDAD CUANDO SE OFRECE UN INCENTIVO EN UN INTENTO DE INFLUIR DE MANERA INDEBIDA EN ACCIONES O DECISIONES, ESTIMULAR UNA CONDUCTA ILEGAL O DESHONESTA, U OBTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. -
La A.C. mexicanos unidos contra la corrupción publica estados de cuenta en los que aparece Lozoya como beneficiario por 40 millones de dolares.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publica copia de estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua –propiedad de Odebrecht- en los que aparecen siete transferencias a favor de Latin American Asia Capital Holding, la cual aparentemente utilizaba Emilio Lozoya para recibir los sobornos de Odebrecht. Aproximadamente 40 millones de pesos.
SE ENFRENTA UN CONFLICTO DE INTERÉS CUANDO SE LLEVA A CABO UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL. UN CONFLICTO DE INTERÉS CREAN UNA AMENAZA A LA OBJETIVIDAD . -
El caso Odebrecht sacude a México por acusaciones contra el exdirector de la petrolera estatal
se dieron a conocer que durante la última semana se han dado varias revelaciones que indican que Emilio Lozoya, el exdirector de la petrolera estatal, Pemex, está entre las figuras que recibieron sobornos de la constructora brasileña.
Con relación al Código de Ética no existe integridad y mucho menos el juicio profesional ya que en cualquier relación profesional y en los negocios debe existir la lealtad, la veracidad y la honradez, cosa que no se llevo acabo. -
Lozoya comparece ante la PGR.
Lozoya acude a citatorio ante la PGR, y asegura no haber encontrado en el expediente elemento alguno que NO SE DEBE PERMITIR ESTAR ASOCIADO CON REPORTES, RELACIONES, COMUNICACIONES U OTRA INFORMACIÓN EN LOS QUE CONSIDERE QUE: CONTIENE UNA DECLARACIÓN SUSTANCIALMENTE FALSA O CONFUSA / CAUSA CONFUSIÓN O ERROR POR OMITIR U OCULTAR HECHOS, DATOS O CIRCUNSTANCIAS. -
Millonarios sobornos en México.
Nota del Economísta: En 2009, Los millonarios sobornos que la constructora brasileña Odebrecht hizo en México superan los 16 millones 595,000 dólares y además involucran a Petróleos Mexicanos y gobiernos de los estados de Veracruz y Michoacán, específicamente en la planta petroquímica Etileno XXI.
AMENAZAS AL DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZACIONES, SE INTERCEDE POR EL CLIENTE E INTERÉS PERSONAL.
Contablemente, los ingresos de las empresas fueron inflados o tuvieron ingresos que no se comprobaron. -
Secretaría de la Función Publica: PEMEX
“La Jornada” saca una noticia de que la Secretaría de la Función Publica hace otra indagatoria a Pemex, por haber recibido 119 millones de pesos en contratos, y se está realizando una investigación. Este dinero se relaciona directamente con la refinería de Tula, Hidalgo.
SE ESTÁ VIENDO POR EL INTERÉS PROPIO Y NO DE LA EMPRESA. SE PUDO HABER RECHAZADO LOS CONTRATOS HASTA QUE HUBIERAN SIDO BIEN ESTIPULADOS.
Contablemente: Ingresos mandados a paraísos fiscales, no cuentas de la federación. -
Senadores Panistas contra la Corrupción
Senadores panistas buscan que los Consejeros Independientes y el Auditor Interno de la Empresa Productiva del Estado comparezcan ante el Senado de la República, bajo protesta de decir verdad, informar cual ha sido su desempeño ante diversos temas de presunta corrupción, uso indebido de recursos públicos y otros delitos presuntamente cometidos por el anterior director Emilio Lozoya. ESTÁN ENFRENTANDO EL PROBLEMA, DESEAN ACLARAR LA SITUACIÓN.
Fiscalmente: Presupuestos mal realizados, desvío Rec. -
Televisa habla del "Caso Odebrecht"
Noticieros Televisa, habla acerca del caso, donde menciona todas las especificaciones del “Caso Odebretch” en México, hablando de cómo recibió los sobornos, las cuentas del banco donde se depositó el dinero, y sus relaciones con Enrique Peña Nieto. La Procuraduría General de la República informa que la investigación del caso Odebrecht tiene declaraciones de 10 servidores públicos y 9 exfuncionarios de Pemex.
SE MENCIONA CLARAMENTE QUE HAY PERSONAS INVOLUCRADAS, YENDO EN CONTRA DE LA ÉTICA. -
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción expulsa a Obedrecht.
La “Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción” expulsa a Odebrecht y a sus filiales del padrón de afiliados a ellos, ya que no quieren ser vinculados con estas empresas. “Vamos a capacitar a las empresas de la Cámara, desarrollando un programa piloto que los comprometa a que adopten códigos de ética, cartas de conducta y buenas prácticas; aceptando que si no cumplen con esto van a incurrir en faltas que ameritarán que se les quite la afiliación”. SALVAGUARDA PARA EVITAR CORRUPCIÓN. -
PGR pide a la comisión bancaria y de valores movimientos de Emilio Lozoya.
La Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin del 2012 al 2016, debido a la investigación sobre el caso de corrupción de Odebrecht. PROCEDE UNA INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LA CONDUCTA DE EMILIO LOZOYA Y APLICAR SANCIONES.
Contablemente, el contador deberá relacionar cada ingreso y egreso de las cuentas de Emilio Lozoya. -
Sobornos a funcionarios de Felipe Calderón.
Se publica que probablemente funcionarios del expresidente Felipe Calderón igual habrían aceptado sobornos de la Empresa Odebrecht. El contrato que se investiga fue firmado en febrero de 2010 por Pemex GyPB y el consorcio integrado por Braskem y la mexicana Idesa para abastecer con 66 mil barriles diarios de etano a la planta de Etileno XXI construida en Coatzacoalcos.
SALVAGUARDA PARA PROTEGER QUE LAS COSAS SE HAN ESTADO HACIENDO BIEN. -
Señalamientos de corrupción que involucran al ex director de Pemex Emilio Lozoya.
La filial mexicana de la empresa de origen brasileña “comprende que las autoridades tienen las atribuciones y facultades legales para evaluar cualquier relato o testimonio. Se publicó una investigación de las declaraciones juradas ante la justicia brasileña de ex funcionarios de alto nivel en Odebrechet, quienes aseguran que Emilio Lozoya recibió 10 millones de dólares en sobornos.
VIOLÓ SU ÉTICA PROFESIONAL COMO DIRECTOR GENERAL NO APLICANDO LA INDEPENDENCIA. -
Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con documentos obtenidos por MCCI, la constructora brasileña Odebrecht transfirió más de 3 millones de dólares a una empresa en Islas Vírgenes, la cual estaba ligada a Emilio Lozoya Austin, quien fungía en ese entonces como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto como candidato del PRI.
ASP.CONT. EMILIO LOZOYA PARTICIPÓ EN UNA AMENAZA DE INTERÉS
ASP.FISC. SE EVADIERON DECLARACIONES DE INGRESOS ACUMULADOS POR ADQUISICIÓN ILÍCITA DE RECURSOS. -
El gobierno pretende dominar a mi pueblo a través de la miseria
"El gobierno pretende dominar a mi pueblo a través de la miseria", dijo Luisa Ortega Díaz en una llamada a la Cumbre de Fiscales que se realizó en Puebla. Denunció que a 34 fiscales nacionales especializados en combate a la corrupción se les prohibió salir de Venezuela, “sin ninguna fórmula procesal, por capricho del gobierno“.
No aplicaron los principios de objetividad donde se impone la obligación para que no comprometan su juicio profesional. -
Santiago Nieto, titular de la Fepade, es destituido por polémica en caso Odebrecht-Lozoya
Nieto Castillo removido de su puesto de titular de la FEPADE se vio envuelto en la polémica y fue presionado para decir públicamente la inocencia de Emilio Lozoya por supuesto desvio Odebrecht al PRI. ASPEC. FIS:DESPUES DE LO OCURRIDO REITERARAN EL COMPROMISO DE VIGILANCIA PARA QUE LAS ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SEAN APEGADAS A LA LEGALIDAD Y ÉTICA INSTITUCIONAL. ASPEC CONTA:ODEBRECHT DESTINÓ10 MILL DLL A LOZOYA NO SE SABE CUANTO DINERO FUE DESTINADO A LA CAMPAÑA DE PEÑA. -
Caso Odebrecht se acerca cada vez más al PRI: Mesa Política con Lorenzo Meyer
La corrupción es el tema principal en la campaña de Enrique Peña, es una forma de lograr que los gobiernos vean bien el contrato con Odebrecht,se“violo una Norma” ya que se acuso a Emilio Lozoya. ASPECTOS FISCALES: DEBE DISMINUIR LA SOSPECHA DE LAS SIGUIENTES ELECCIONES Y DE LAS ANTERIORES. ASPECTOS CONTABLE: NO HUBO CUIDADO CON LOS PRESUPUESTOS PARA LA CAMPAÑA DE ENRIQUE PEÑA SI ES REAL LO QUE DICEN DE QUE HUBO FONDOS ECONÓMICOS QUE DIO LA CONSTRUCTORA BRASILEÑA. -
PAN también tiene cuentas pendientes con Odebrecht: Morena
Rocío Nahle, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró desde 2010 gobiernos del PAN y del PRI tuvieron contacto con la empresa brasileña Odebretch. -SE CREAN AMENAZAS DE FAMILIARIDAD. -
Emilio Lozoya se declara ante la Fepade inocente
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, compareció como indiciado ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República, donde se dijo inocente de las acusaciones por presuntos delitos electorales a raíz del caso Odebrecht. SECCIÓN 110. INTEGRIDAD
ARTICULO 110.1 Y 110.2_ IMPONE LA OBLIGACIÓN DE SER VERACES Y HONRADOS. ADEMÁS DE QUE NO DEBER SER ASOCIADO CON DECLARACIONES FALSAS O CONFUSAS. -
México tiene derecho a saber si hubo sobornos de Odebrecht en campaña de EPN: Aristegui
La PGR junto con la Fepade deberán investigar a profundidad si México tuvo alguna relación con la constructora Brasileña para saber si la Campaña de Peña fue Financiado con dinero de sobornos por Odebrecht.
ASPECTOS FISC:ES TAN RELEVANTE QUE SE TENGA UNA PGR Y UNA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES QUE TENGA RIGOR TÉCNICO Y JURÍDICO,INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA..
AGENTES CONT:SE DICE QUE LA CAMPAÑA DE ENRIQUE PEÑA FUE FINANCIADO,ESTO AUN NO SE HA ACLARADO. -
En reunión de fiscales sobre Odebrecht, PGR mandó a representante del encargado de despacho.
Hubo sobornos pagados por la constructora Brasileña para adjudicarse contratos, fiscales de varios países se presentaron en Panamá, como representante de México fue el Subprocurador, Felipe Muñoz no habló durante la conferencia de prensa.
ASPECTOS FIS: LA PGR ENVIO A UN REPRESENTANTE PARA ACLARAR LAS SITUACIONES DONDE ESTA INVOLUCRADO MÉXICO CON ODEBRECHT.
ASPECTOS CONT: LOS QUE SE REUNIERON TIENEN UN SOLO OBJETIVO RESOLVER EL CASO ODEBRECHT Y DEVOLVER EL DINERO A LOS AFECTADOS. -
Pemex aportará información para caso Odebrecht
PEMEX dijo que aportará toda la información que requiera el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales para clarificar cualquier acto ilícito sobre diversos contratos celebrados con la empresa brasilera y reiteró que no tiene contratos vigentes con la empresa de construcción. SE DEBE DETERMINAR SI HAY QUE TRATAR CON CIERTAS ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO, DEBE CONSIDERARSE FACTORES COMO: LA NATURALEZA DEL NEGOCIO, TAMAÑO Y NÚMERO DE EMPLEADOS. -
México rechaza pacto de impunidad
En México no hay ningún sentenciado y esto se debe a que el gobierno peñista no quiso negociar la impunidad que pedían los directivos de empresa brasileña. Eduardo Sánchez, refirió que Odebrecht se acercó al gobierno mexicano y ofreció un expediente con información que podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción y el pago de un resarcimiento económico.
SE CREA AMENAZAS DE INTIMIDACIÓN E INTERÉS PERSONAL AL MOMENTO DE INTENTAR NEGOCIAR UNA DOCUMENTACIÓN CON UN FAVOR. -
Emilio Lozoya obtiene nuevo amparo en caso Odebrecht
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, no podrá ser aprehendido o judicializado por la Procuraduría General de la República (PGR) indefinidamente por la investigación que inició en su contra por el caso Odebrecht. Esta decisión suspende la posibilidad de que la PGR judicialice el expediente del caso Odebrecht sin antes desahogar una serie de pruebas y dar pleno acceso a Lozoya Austin al expediente solicitado. SE VEN AFECTADOS LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y COMPORTAMIENTO PROFESIONAL. -
Equipo 3
INTEGRANTES: Canul Varguez Karen Yazmin
Carrillo Carrillo Irma Yolanda
Gamboa Kantún Moisés Aaron
Gomez Díaz Ericka Alejandra
Magaña Sierra Gleysi Abigail
Rodríguez Abraham Juan Carlos
Tun Chulin Blanca Estela
Uitzil Yam Eva Sayuri
